西安4人团伙贩卖对公账户、银行卡用于电信诈骗或洗钱被抓获

日期:2019-09-14 09:50:22   来源:互联网   编辑:小TT   阅读人数:863

2019年7月2日,公安长安分局接到上级批转的“关于对‘1.07’特大贩卖对公账户和银行卡案件开展侦查工作的”涉及长安辖区四条线索。分局领导高度重视,确定由乔军锋副局长负责,刑侦大队具体落实核查侦破工作。

刑侦大队立即抽调专人,开展线索核查研判工作,经深度研判,发现具有违法犯罪嫌疑,决定成立专案组开展案件侦破工作,并迅速锁定了以嫌疑人蔡某阳为核心的贩卖对公账户和银行卡犯罪团伙。

西安4人团伙贩卖对公账户、银行卡用于电信诈骗或洗钱被抓获(图1)

在综合研判的基础上, 2019年9月10日上午,抓捕时机成熟。刑侦大队召集三、四、五和技术中队民警,部署抓捕工作,并决定兵分三路,分别对四名嫌疑人开展抓捕工作。

经过几个小时的激烈交锋,抓捕民警先后奔赴莲湖、未央、长安、高新等地,最终在未央区某居民小区将犯罪嫌疑人蔡某阳(男、24岁、河南洛阳人)张某(男、25岁、陕西铜川人)宋某伟(男、25人、陕西铜川人)抓获,在长安区某培训基地将犯罪嫌疑人陈某(男、32岁、西安市莲湖区人)抓获。

现场查获大量居民身份证、银行卡、银行U盾、公章等涉案物品。

西安4人团伙贩卖对公账户、银行卡用于电信诈骗或洗钱被抓获(图2)

经依法审讯,犯罪嫌疑人蔡某阳等人交待了其利用虚假信息开设虚假空头公司,从银行开设对公账户及银行卡,卖给卡贩子盈利的犯罪事实,最终这些贩卖的账户及银行卡将流入电信诈骗市场被犯罪分子用来接收赃款或者。

目前,蔡某阳因妨害信用卡罪被依法刑事拘留,案件后续工作正在进行之中。

华商报记者 张成龙

本文相关词条概念解析:

银行卡

银行卡(BankCard)是由商业银行等金融机构及邮政储汇机构向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具,是存入银行款项的基本凭证。银行卡包括信用卡和借记卡两种。因为各种银行卡都是塑料制成的,又用于存取款和转帐支付,所以又称之为“塑料货币”。银行卡的大小一般为85.60×53.98mm(3.370×2.125英寸),也有比普通卡小43%的迷你卡和形状不规则的异型卡。

网友评论
newlifee
警方后来通过审讯得知,其中相当多的话务员还曾在马来西亚、菲律宾等国的跨国通讯诈骗窝点做过事
2019-12-01 17:21 961
schh654321
常见的洗钱方法有,旅行支票
2019-11-30 03:14 129
仰望星空20
英达涉嫌洗钱被抓,洗钱是什么?
2019-12-07 08:35 68
贤de蛋疼00
纸上公司的假买卖购买保险
2019-11-28 18:27 599
晴天娃娃
警方侦查发现,这个诈骗团伙有着极其严密的组织分工,包括资金转移
2019-11-30 10:09 921
惊鸿一瞥12
企业或财团,利用假捐赠给自己能掌控的基金会,左手搬钱到右手,逃漏所得税
2019-12-04 06:55 551
jz0815
团伙盗窃2万,东西当场被警方抓获,从犯会判多久?主犯判多久?
2019-11-29 10:41 381
changz1831
阿里协助警方抓获境外特大网络诈骗团伙,为什么有那么多人相信兼职刷单可以赚钱?
2019-12-05 10:08 562
yukai12388
将非法资金放入合法经营过程或银行账户内,以掩盖其原始来源,洗钱使之合法化
2019-11-29 07:20 218
相关阅读
太甜了!陈小春演唱会宣布应采儿怀上二胎,Jasper终于要当哥哥了

太甜了!陈小春演唱会宣布应采儿怀上二胎,Jasper终于要当哥哥了

陈小春和应采儿可以说是娱乐圈中的模范夫妻,虽然陈小春长得比较

淘宝直播将启动百亿扶持计划

淘宝直播将启动百亿扶持计划

今年双11,直播已经成为最主要的增长引擎之一。直播单日引导成

心理学: 四件皮草你选哪件, 测出你这辈子是贵妇命还是黄脸婆命

心理学: 四件皮草你选哪件, 测出你这辈子是贵妇命还是黄脸婆命

B:C:D:A:你命中注定是贵妇命。你天生丽质,有容貌,有智

雷佳音不帅但演技好,白鹿原、我的前半生刷屏不断

雷佳音不帅但演技好,白鹿原、我的前半生刷屏不断

最近这些年是影视圈娱乐圈的最好时光,十几亿观众被电视、网络等

宋祖德闭嘴吧,你以为大家还活在十几年前吗?

宋祖德闭嘴吧,你以为大家还活在十几年前吗?

自从11月末,高以翔因为录综艺猝死后,网络上一直有各种各样的

社交网络媒体的完美照片背后所隐藏的12个真相

社交网络媒体的完美照片背后所隐藏的12个真相

1、外形设计但是,对于网络红人而言,他们的技巧不仅仅是这么简

格子百褶短裙,有颜值又有身材,走到哪里都是视线的焦点吧?

格子百褶短裙,有颜值又有身材,走到哪里都是视线的焦点吧?

裙子一直都是小姐姐们衣橱里常备的一种服装搭配,不同性格的小姐

古装剧三国争霸,《剑王朝》和《庆余年》《鹤唳华亭》比弱在哪?

古装剧三国争霸,《剑王朝》和《庆余年》《鹤唳华亭》比弱在哪?

从目前形势而言,因为《庆余年》与《鹤唳华亭》开播在前,并且口

艺人被指撞脸郑爽,于正连发两条动态回应,态度强硬却败了好感

艺人被指撞脸郑爽,于正连发两条动态回应,态度强硬却败了好感

娱乐圈看似很大,但敢于言表的人却并不多,大家多是睁一只眼闭一

微胖美女, 以最新款包臀裙为主, 最终赢得夺目率, 很时尚新颖

微胖美女, 以最新款包臀裙为主, 最终赢得夺目率, 很时尚新颖

在如今,我们每天都会遇到很多人,然而每个人留下来的印象皆有不