西安4人团伙贩卖对公账户、银行卡用于电信诈骗或洗钱被抓获

日期:2019-09-14 09:50:22   来源:互联网   编辑:小TT   阅读人数:854

2019年7月2日,公安长安分局接到上级批转的“关于对‘1.07’特大贩卖对公账户和银行卡案件开展侦查工作的”涉及长安辖区四条线索。分局领导高度重视,确定由乔军锋副局长负责,刑侦大队具体落实核查侦破工作。

刑侦大队立即抽调专人,开展线索核查研判工作,经深度研判,发现具有违法犯罪嫌疑,决定成立专案组开展案件侦破工作,并迅速锁定了以嫌疑人蔡某阳为核心的贩卖对公账户和银行卡犯罪团伙。

西安4人团伙贩卖对公账户、银行卡用于电信诈骗或洗钱被抓获(图1)

在综合研判的基础上, 2019年9月10日上午,抓捕时机成熟。刑侦大队召集三、四、五和技术中队民警,部署抓捕工作,并决定兵分三路,分别对四名嫌疑人开展抓捕工作。

经过几个小时的激烈交锋,抓捕民警先后奔赴莲湖、未央、长安、高新等地,最终在未央区某居民小区将犯罪嫌疑人蔡某阳(男、24岁、河南洛阳人)张某(男、25岁、陕西铜川人)宋某伟(男、25人、陕西铜川人)抓获,在长安区某培训基地将犯罪嫌疑人陈某(男、32岁、西安市莲湖区人)抓获。

现场查获大量居民身份证、银行卡、银行U盾、公章等涉案物品。

西安4人团伙贩卖对公账户、银行卡用于电信诈骗或洗钱被抓获(图2)

经依法审讯,犯罪嫌疑人蔡某阳等人交待了其利用虚假信息开设虚假空头公司,从银行开设对公账户及银行卡,卖给卡贩子盈利的犯罪事实,最终这些贩卖的账户及银行卡将流入电信诈骗市场被犯罪分子用来接收赃款或者。

目前,蔡某阳因妨害信用卡罪被依法刑事拘留,案件后续工作正在进行之中。

华商报记者 张成龙

本文相关词条概念解析:

银行卡

银行卡(BankCard)是由商业银行等金融机构及邮政储汇机构向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具,是存入银行款项的基本凭证。银行卡包括信用卡和借记卡两种。因为各种银行卡都是塑料制成的,又用于存取款和转帐支付,所以又称之为“塑料货币”。银行卡的大小一般为85.60×53.98mm(3.370×2.125英寸),也有比普通卡小43%的迷你卡和形状不规则的异型卡。

网友评论
tss0510
企业或财团,利用假捐赠给自己能掌控的基金会,左手搬钱到右手,逃漏所得税
2019-09-14 11:12 822
仲恺牛腩汤
跨国交易,常见于无实体商品的产业
2019-09-06 02:33 180
云之箭
团伙盗窃2万,东西当场被警方抓获,从犯会判多久?主犯判多久?
2019-09-05 20:01 959
AA恋沈
到底办没办过,你要如实说
2019-09-14 10:40 551
祖国的未来
警方后来通过审讯得知,其中相当多的话务员还曾在马来西亚、菲律宾等国的跨国通讯诈骗窝点做过事
2019-09-12 00:04 11
金刚888
英达涉嫌洗钱被抓,洗钱是什么?
2019-09-11 23:47 613
一了了之了
人头帐户,由于最怕黑吃黑,怕人头到银行声称存摺与提款卡与印章丢失,另行申请新的存褶与提款卡并变更印鉴,进行盗领
2019-09-13 02:25 610
eolt06
这些犯罪活动主要包括
2019-09-10 05:37 435
白天擦老空
派出所立即上报案情,成都市公安局刑侦局情报处迅速介入
2019-09-13 21:17 407
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